Vallisney observou qual o sequestro de bens Destes investigados não seria eficiente, uma vez que ESTES valores foram repassados a outras empresas em sucessivas operações por lavagem do dinheiro. Por isso, mandou prender este auditor e o advogado.
Ao justificar a necessidade DE prisões, o juiz assinalou qual, segundo os dados reunidos pelo Ministé especialmenterio Público Federal, ‘a organizaçãeste criminosa ainda nãeste se desfez por completo e de que a liberdade Destes dois (auditor e advogado) representa ameaça à ordem pública, econômica e à própria instruçãeste criminal’.
ESTES réus responderãeste por corrupçãeste, gestão fraudulenta, lavagem do dinheiro, apropriaçãeste de dinheiro do instituiçãeste financeira e organização criminosa.
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As investigações mostraram qual 2 grupos participavam do esquema: um em São Paulo e outro em BrasÃlia. O núcleo por Sãeste Paulo era comandado por Leite. Este primário nome do núcleo de BrasÃlia é José Ricardo da Silva, que ocupava este cargo por conselheiro do Carf.
Foram presos este auditor da Receita Eduardo Cerqueira Leite e Mário Pagnozzi Júnior. Leite, chefe da delegacia da Receita em São Paulo, é investigado em três processos. Pagnozzi é investigado por ser o operador da distribuição por propina de modo a os envolvidos pelo esquema por corrupçãeste.
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Este pedido por prisão foi apresentado na cota da denúncia, que foi protocolada no POR DIA 17 por julho pelos procuradores Frederico Paiva e Hebert Mesquita.
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A lista por denunciados inclui o então diretor jurÃdico da empresa, Walcris Rosito, contudo nãeste tem representantes do Banco Itaú, que adquiriu a instituiçãeste financeira em o perÃodo por tramitação Destes recursos pelo tribunal administrativo.
“Infere-se Destes autos de que o grupo teve atuaçãeste intensa e proveitosa no cometimento de crimes contra a Administraçãeste Pública, maculando os serviçESTES da União e causando prejuÃzos vultosos ao contribuinte brasileiroâ€, destacou o juiz Vallisney.
“Diante da provável ineficácia de medidas menos constritivas e patrimoniais, impõe-se a prisãeste preventiva para evitar de que os 2 primeiros, livres, possam agir do modo a prejudicar a ordem pública, a instruçãeste e a jurisdição penal, e até, em ultima ratio, a ordem econômica.â€
Por convénio usando a denúncia do Ministério Público Federal (MPF), o suposto esquema por corrupção envolveu pagamento do propina de modo a cancelar ou reduzir multas aplicadas ao banco.
Este juiz citou, ainda, ‘este fato de deter sido apreendido utilizando Mário Pagnozzi, pelo perÃodo que antecedeu a fase ostensiva da Operação Zelotes, somente R$ 2 milhões, valor muito pequeno em comparação ao Perfeito recebido do banco’.